جستجوی پيشرفته
نقشه سايت
پيوندها
پرسشهای متداول
تماس با ما
English
درباره بانک
خبرها و رویدادها
سياست پولی
نشریات و پژوهشها
قوانين و مقررات
آمار و دادهها
نظارت بانکی
نظامهای پرداخت
اسکناس و مسکوک
صفحه نخست
»
نظارت بانکی
»
مبارزه با پولشويی
»
دستورالعمل ها
مبارزه با پولشويی
دستورالعمل ها
دستورالعمل ها
»
آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها
105 KB -
»
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
155 KB -
»
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
145 KB -
»
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها
94 KB -
»
دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
76 KB -
»
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
67 KB -
»
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی
76 KB -
»
دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
71 KB -
»
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
63 KB -
»
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری
57 KB -
»
دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای
67 KB -
»
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
107 KB -
»
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
94 KB -
»
رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری
370 KB -