توسط اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی منتشر شد

    "کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه ی بانک ها و موسسات اعتباری " از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این کتاب علاوه بر کاربري عملياتي، مرجع آموزشی برای کارکنان نظام بانکي و ديگر نهادهاي فعال در بازار پولي کشور خواهد بود.
   به گزارش اداره روابط عمومی بانک مرکزی ، گردآوري مجموعه قوانين، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مبارزه با پولشويي در حوزه بازار پولي کشور در قالب مجموعه اي يکپارچه توسط اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي و در پاسخ به درخواست های مکرر بانک ها و موسسات اعتباري به خصوص بانک ها و موسسات تازه تاسيس بوده است.
  گفتنی است پديده پولشويي يکي از معضلات اقتصاد جهاني است و تدوين استانداردهاي بين المللي و تهيه زيرساخت‌هاي حقوقي آن همسو با سایر کشورها در دستور کار کشور ایران نیز می باشد که هدف آن معرفي بهترين روش ها و رويه ها براي مقابله با اين معضل می باشد.


 



تعداد بازديدها:   5,344