راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.
 
2
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت نمایید.

1- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده: 

اشخاص حقیقی:
1- نام و نام خانوادگی 2- شماره ملی 3- شماره تلفن همراه 4- آدرس محل کسب/فعالیت 5- آدرس محل سکونت 6- شغل

اشخاص حقوقی:
1- نام شرکت 2- شناسه ملی 3- نام و نام خانوادگی مدیرعامل 4- شماره ملی مدیر عامل 5- شماره تلفن همراه مدیر عامل 6- آدرس محل فعالیت  
*در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.
*تصویر وکالتنامه رسمی 

2- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل 
3- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)
4- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)
5- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شباهای تجاری و ...) 
5- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و ...) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از 10 میلیارد ریال از تاریخ 1 دی ماه 1403 تا روز مسدودی حساب.
 


تعداد بازديدها:   522